Nehal Modi, o irmão mais novo do comerciante de diamantes fugitivo Nirav Modi, foi acusado de fraude em Nova York. (Cortesia: News18 em inglês)
Nehal Modi, irmão de Nirav Modi, acusou processo fraudulento na América: Nehal Modi (Nehal Modi), o irmão mais novo do comerciante de diamantes fugitivo Nirav Modi (Nirav Modi), foi acusado de acusações fraudulentas em Nova York. Ele foi acusado na Suprema Corte de ‘grande roubo de primeiro grau’ por roubar diamantes no valor de mais de US $ 2,6 milhões de uma das maiores empresas de diamantes do mundo em Manhattan, EUA.
News18Hindi Última atualização: 20 de dezembro de 2020, 15h30 IST de Nova York. Nehal Modi (Nehal Modi), o irmão mais novo do comerciante de diamantes fugitivo Nirav Modi, foi acusado de acusações fraudulentas em Nova York. Ele foi acusado na Suprema Corte de ‘grande furto em primeiro grau’ por roubar diamantes no valor de mais de US $ 2,6 milhões de uma das maiores empresas de diamantes do mundo em Manhattan, EUA. . De acordo com o promotor distrital de Manhattan Kay Vance Cy Vance Jr. Os diamantes podem ser perpétuos, mas essa fraude não durará para sempre e agora Nehal Modi enfrentará julgamento na Suprema Corte de Nova York.
Essas alegações foram feitas em Nehal Modi …
A fraude começa em 2015, quando Nehal Modi, ex-membro da Noble Titan Holdings. Nehal comprou diamantes da LLD Diamonds USA por cerca de $ 2,6 milhões por uma apresentação falsa com uma empresa e mais tarde os vendeu e reteve o dinheiro.
Tal fraude … Nehal Modi foi inicialmente apresentado à LLD Diamonds por sua equipe, dizendo que ele vinha de uma grande família de negócios da indústria de diamantes. Depois disso, Nehal contatou a LLD Diamonds e pediu diamantes no valor de cerca de US $ 800.000 para mostrá-los à venda a uma empresa chamada Costco Wholesale Corporation.
Nirav Modi já está na prisão
O irmão de Nehal, Nirav, já foi declarado fugitivo na Índia. Ele está sendo procurado por acusações de fraude e lavagem de dinheiro no caso de embuste do Punjab National Bank (PNB) de cerca de US $ 2 bilhões na Índia. Nirav atualmente mora na Cadeia de Wandsworth, no sudoeste de Londres. Ele foi preso em março do ano passado.
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A Interpol emitiu uma notificação contra Nehal. Ele está sendo investigado por suposta lavagem de dinheiro pela Diretoria de Execução. A Índia está constantemente empenhada em trazer Nehal de volta ao país, mas a extradição de Nehal ainda está pendente. O New York Post citou o advogado de Nehal, Roger Bernstein, dizendo que era uma disputa comercial e que Nehal não era culpado.
