Dois anos depois dos fatos para alguns, sete réus compareceram ao tribunal na quarta-feira, para responder por lavagem de dinheiro sujo, ligada ao tráfico de drogas entre a Espanha e a região de Lyon. Todos foram considerados culpados, mas um foi libertado.
Foi na sequência da interceptação de um veículo BMW X3 no A9 que os oficiais da alfândega de Narbonne fizeram uma grande descoberta na noite de 14 para 15 de novembro de 2018: € 120.720 em dinheiro, com fardos escondidos numa mala, mas também em algum carro equipamento. Durante a sua detenção, o motorista Trebeen tinha assim explicado ter sido acusado de recuperar este veículo no parque de estacionamento de Leclerc em Carcassonne, a fim de o transmitir ao do “ Paraíso ”, em Figueras.
Samir B. também tinha confidenciado que já tinha feito uma primeira viagem na noite de 2 para 3 de novembro, com uma remuneração de € 600. A soma que carregava então, sem saber bem o montante, fora estimada em quase € 70.000.
Da Espanha para a região de Lyon
No processo, a busca realizada na casa dos pais do jovem Trébéen resultou na apreensão de 18 g de grama e 481 g de resina de cannabis … Posteriormente, a exploração dos três telefones celulares encontrados em Samir, bem como aquele do GPS do BMW X3, tornou possível rastrear a viagem feita pelo carro, com viagens de ida e volta entre Perpignan e a região de Lyon. Enquanto as investigações continuam, seis outros suspeitos serão presos em ondas sucessivas até 27 de fevereiro, graças ao DNA ou impressões digitais encontradas no BMW e na sacola de ingressos.
Quarta-feira, 21 de outubro, é neste contexto que sete pessoas, com idades compreendidas entre os 20 e os 36 anos, foram julgadas por “lavagem de dinheiro” ligada ao tráfico de droga, ou “cumplicidade”. Assim, encontramos Samir B., o transportador de fundos. Mas também Mehdi O, que dirigiu este BMW X3 para entregá-lo a Samir. Também há Anis L., na posição n ° 8 da rede, ou Jamal A., o proprietário de uma garagem em desenvolvimento, que forneceu fotocópias dos documentos de identidade para registrar o BMW. Note-se a ausência de Jaid S., – qualificada como importante neste tráfego transfronteiriço -, que é agora objecto de um mandado de captura.
1,14 kg de cannabis erval
Os outros dois arguidos, os únicos colocados sob vigilância judicial desde o início, foram por actos de “detenção”, “transporte” ou “transferência de entorpecentes”. Foi o caso de Jamel B., irmão de Samir, em cuja casa foram apreendidos 1,14 kg de cannabis herbácea, 18,85 g de resina de cannabis e 3,52 g de cocaína no dia 4 de fevereiro. Ou de Mustapha EB, acusado de porte e transporte de plantas de cannabis, entre 19 de janeiro e 24 de fevereiro de 2019.
“Eu não sabia com o que meu irmão estava lidando”, disse Jamel B. no bar do tribunal. “Não dei as identidades a Samir ou Jamel, mas a outra pessoa”, sublinhou Jamal A. Por sua vez, Mustapha EB admitiu ter ajudado Jamal a cultivar as plantas de cannabis: “Ele não sabia o que não devia fazer, o pés estavam morrendo… “Mehdi O, cujas impressões digitais e DNA foram encontrados no carro, negou sua participação neste tráfego, explicando que ele tinha que dirigir o BMW para a ocasião de um casamento. Anis L., este Lyonnais que montou a sua locadora de carros de luxo em Dubai, também negou qualquer envolvimento no caso, embora seu DNA tenha sido encontrado nas alças da bolsa com os ingressos: “Nunca entrei em contato com isso saco… ”
Samir B., o motorista, disse por sua vez que não conhecia Anis. Todos pareciam estranhos a este narcotráfico internacional, para o qual não se podia definir a quem se destinavam os fundos transportados, nem por quem tinham sido enviados. Presente na audiência de quarta-feira, o representante da alfândega de Perpignan pediu a quantia de € 190.720, bem como o confisco dos € 120.720 e do veículo BMW X3 apreendidos.
A missa é rezada, você deve relaxá-lo!
Na defesa de Jamel B., Me Sébastien Leguay lamentou não ter havido mais investigações: “Para mim, meu cliente não tem nada a ver lá, não é o mesmo caso!” Eu, Olivier Trilles, de Mustapha EB, também senti “estranho a este arquivo.” No interesse de Mehdi O., Me Alexandre Martin denunciou um arquivo “onde nada pode ser censurado ao meu cliente. Missa é rezada, você deve relaxá-lo!” Em defesa de Jamal A., Me Julien Pinet apontou “um aglomerado de pistas mais do que fragmentadas. Nada mostra que ele participava de um tráfego organizado …” Para Samir B. o motorista, Me Pierre Dunac observou que seu cliente havia feito declarações desde o início, “que se manteve ao longo da investigação …” No interesse de Anis L., Me Éric Mouton denunciou uma sentença maciça contra seu cliente: “8 anos, sem realmente saber o alcance do que é acusado! “
Após uma hora e meia de deliberação, o tribunal finalmente condenou Jaid S., o ausente notado, a 6 anos de prisão, bem como uma multa de € 6.000. Mehdi O., por sua vez, foi solto para o benefício da dúvida. Anis L., que gostaria de regressar ao Dubai para continuar a sua actividade, foi condenada a 5 anos de prisão e multa de € 40.000, com continuação da detenção; Samir B., com 3 anos de idade, continua detido. Jamel B. aos 2 anos, incluindo um em regime de estágio. Jamal A. a 1 ano de prisão com suspensão probatória. E Mustapha EB a 6 meses de prisão com suspensão probatória de 2 anos, com obrigações de cuidado e trabalho. Todos terão ainda de pagar solidariamente à alfândega a quantia de 120.720 €.
“Esses fundos são derivados do narcotráfico”
Representando o procurador da República, o procurador adjunto admitiu que este dossier se baseava num “feixe de pistas”, para as quais “não terá prova cabal”. No entanto, o magistrado voltou a “este transporte de fundos realizado com o mesmo modo de funcionamento”. Com uma sacola e notas de banco, nas quais “encontramos vestígios significativos de entorpecentes, com taxas aumentadas que vão além de 50 nanogramas … Esses fundos são mesmo derivados do tráfico de drogas!”
Para Jaid S., “cujo DNA foi encontrado em vários locais do carro”, foi exigida uma pena de prisão de 9 anos, com multa de 6.000 euros, incluindo 4.000 euros suspensos. Sem falar no mandado de prisão. Para Anis L., em prisão preventiva desde 1 de março de 2020, foram solicitados ao tribunal 8 anos de prisão e € 80.000. Para Samir B., em prisão preventiva desde novembro de 2018, foram solicitados 5 anos de prisão e € 4.000. Para Jamel B., em prisão preventiva desde 5 de fevereiro de 2019, foram necessários 4 anos de prisão, bem como a proibição de portar uma arma por 5 anos. Tudo com detenção continuada.
Para Mehdi O., são 3 anos de prisão e uma multa de 4.000 €, incluindo 2 penas suspensas, que foram solicitadas. Para Mustapha EB, foram solicitados 3 anos de prisão, incluindo um com suspensão probatória, e uma multa de € 3.000. Para Jamel A., uma pena de prisão de 3 anos, um dos quais com suspensão provisória, com multa de € 3.000.
